SCAM и прочее жульничество

Добро пожаловаться!
User avatar
Старый Ко
Коверный
Posts: 5661
Joined: Wed Apr 11, 2007 10:05 am
Location: Шапито Милтон Онтарио (выступает в антрактах)
Contact:

SCAM и прочее жульничество

Post by Старый Ко »

Была тема про машины и прочее жульничество.
http://forum.borninussr.ca/viewtopic.php?t=834
Может кто помнит еще какие-нибудь темы :?:


Меня года три назад пытались раскрутить на пирамиду. Пристал чувак прямо в магазине.

Сегодня ведущий по 1010 орал на чувака из Нигерии, что он нигерийский спамер.
Женщина которую кинули была на другой линии.

Мы столкнулись с таким жульничеством, когда искали щенка по интренету. Полно объявлений и даже веб-сайтов с приличным оформлением. Выглядет как-будто продают щенков. Только оплата по кредитке и доставка из непонятно откуда. Не из Канады.
Вот такого щенка женщина и купила у жулика из Нигерии.

Второй нигерийский скам который упомянул ведущий, съем квартир.
Как-то они умудряются оплачивать по липовым документам первый и последний месяц. А потом говорят, что не могут и просят деньги назад.
В какой-то момент оказывается, что перевод денег был не настоящим, а вы вернули ваши деньги, настоящие.

Не думаю, что это только из Нигерии. Но ведущий сегодня прошелся по нигерийцам конкретно.
http://www.crime-research.org/news/05.05.2007/2646/
http://www.scambusters.org/NigerianFee.html
http://www.crimes-of-persuasion.com/Nig ... entals.htm
JT
Maniac
Posts: 5329
Joined: Fri Feb 23, 2007 11:45 pm

Re: SCAM и прочее жульничество

Post by JT »

Как-то получил я сообщение на ответчик. "Вам посылка пришла. Позвоните 1-800-..". Звоню. Говорят: введите трэкинг number. (number был на ответчике). Говорят "мы подразделение canada post и ваша посылка не дошла".
Дальше меня НАСТОЙЧИВО спрашивают адрес, фамилию и много чего ещё.
Изготавливают на продажу свою базу данных "Вся Канада" или типа того.
Я звонил в phone busters. Phone busters подтвердили что их знают.
Last edited by JT on Wed Aug 19, 2009 5:55 pm, edited 2 times in total.
JT
Maniac
Posts: 5329
Joined: Fri Feb 23, 2007 11:45 pm

Re: SCAM и прочее жульничество

Post by JT »

Старый Ко wrote:В какой-то момент оказывается, что перевод денег был не настоящим, а вы вернули ваши деньги, настоящие
Чтобы украсть деньги из web-bank, например.
Last edited by JT on Wed Aug 19, 2009 5:55 pm, edited 1 time in total.
zoia
Strictly Addicted
Posts: 514
Joined: Thu May 03, 2007 6:37 pm

Post by zoia »

Ко мне пачками такие нигерийские пытатели счастья ломятся - любимый их прием , это выдать чек английского банка на сумму большую, чем стоимость товара, предоставить чек - банк зачислит деньги на ваш счет сразу, зато потом отыграет назад и со штрафом, но покупатель будет уже далеко и с покупкой , и с вашей наличной сдачей в кармане - если только ему не сказать, что покупку и сдачу получит после истечения срока ожидания о подтвердении денег на чеке - тогда он просто исчезнет и больше не возникнет.
За выдачу липового чека в Канаде жулик не наказывается никак вообще.
Про нигерийские письма даже упоминать не имеет смысла - их все получали толпами. У них государство в доле, поэтому жулики в фаворе...
Еще есть прием у ремонтников получить деньги вперед и наверно они потом сменяют контактный номер у мобильника - насчет подобных случаев интуиция лучше всего подсказывает, что спектакль слишком сыгранный, как часы, чтобы быть правдой.
В основном мошенники стараются поймать на жадность, взяв щепотку сегодня под посулы златых сундуков назавтра - так что если жадность глаза не застит, то их чаще всего можно вычислить.
Один дяденька из Израиля предложил как-то любопытную сделку сразу на крупную сумму, причем деньги первым переводит имеено он, и я не поняла в чем там именно дело, но больше не стала ему отвечать именно потому, что поведение его не похоже на привычный сюжет.
Terjer
Addicted
Posts: 247
Joined: Fri Jun 08, 2007 4:36 am
Location: Кузбасс Новокузнецк

Post by Terjer »

как у вас интересно :)

У нас вот опять наперсточники на улицы пришли...

На подъезде объявление "Достойная работа для Достойных людей!!! (раздавашки рекламы, $2/час)"
zoia
Strictly Addicted
Posts: 514
Joined: Thu May 03, 2007 6:37 pm

Post by zoia »

Наперсточники по сравнению с предстоящими обязательными ТСЖ - это вроде комаров перед аллигаторами...
JT
Maniac
Posts: 5329
Joined: Fri Feb 23, 2007 11:45 pm

Post by JT »

zoia wrote:Наперсточники по сравнению с предстоящими обязательными ТСЖ - это вроде комаров перед аллигаторами...
а что такое ТСЖ и в какой это стране?
User avatar
Me
Старший лейтенант
Posts: 8554
Joined: Sun Jan 22, 2006 6:23 pm
Location: Toronto

Post by Me »

Terjer wrote:как у вас интересно :)

У нас вот опять наперсточники на улицы пришли...

На подъезде объявление "Достойная работа для Достойных людей!!! (раздавашки рекламы, $2/час)"
Здесь платят 7.50 за 100 флайерсов. Причем привозят в резиденшл эрия, (где хаты стоят, а не аппартменты), и бегай между хатами высунув язык. За час примерно столько и набегаешь, может немного больше. По словам сына. Он этим пытался подрабатывать с год назад, пока окончательно не разленился ;).
zoia
Strictly Addicted
Posts: 514
Joined: Thu May 03, 2007 6:37 pm

Post by zoia »

ТСЖ - товарищество собственников жилья, которым должен стать каждый жилой дом в России с нового года...
Terjer
Addicted
Posts: 247
Joined: Fri Jun 08, 2007 4:36 am
Location: Кузбасс Новокузнецк

Post by Terjer »

JT wrote: а что такое ТСЖ и в какой это стране?
Как в какой... в России.
Это товарищество собственников жилья. Типа самостоятельных жэков.

Если есть интерес, расскажу несколько страшилок про них ;)
JT
Maniac
Posts: 5329
Joined: Fri Feb 23, 2007 11:45 pm

Post by JT »

Terjer wrote:Если есть интерес, расскажу несколько страшилок про них ;)
go ahead. :D
Terjer
Addicted
Posts: 247
Joined: Fri Jun 08, 2007 4:36 am
Location: Кузбасс Новокузнецк

Post by Terjer »

сорри, но по английски у меня слов не хватит, так что по привычке на великом-могучем...

Я уже писал, что у нас детки мэрии сделали компанию(ООО "НУК"), под которую подмяли все ЖЭКи, только на новом платеже "за капитальный ремонт" они имели 5-6 млн USD ежемесячно, которые переводились зарубеж.
Тепрь эта лавочка у них прикрывается.

Платежи за капиталку вновь созданным ТСЖ не возвращают, поэтому ТСЖ вынуждены накапливать деньги с нуля, соответственно это не ведет к снижению квартплаты.

Также пошли ответные меры.
"Водоканал" ввел такое новшество - водосчетчики в квартирах его больше не интересуют, он ставит счетчик на трубе, которая подходит к кварталу и по этому счетчику выставляет сумму к оплате.
Таким образом он уже не отвечает за состоянии внутриквартальных коммуникаций, все аварии, весь ремонт и обслуживание переходят под отвественность ТСЖ, все проблемы с неплательщиками так же будут у ТСЖ.
Соответственно квартплата взлетает до небес.

С электричеством еще смешнее. Была компания "Кузбассэнерго", закупало электричество оптом, продавала в розницу предприятим и гражданам.
Теперь между "Кузбассэнерго" и потребителем втиснули еще одно ООО "НЭК" , с целью уменьшить платежи граждан. На вопрос "каким образом" был гениальный ответ: "Мы будем закупать энергию оптом у "Кузбассэнерго" и за счет этого дешевле продавать в розницу".
Пока разговоров о переводе электросетей на баланс ТСЖ нет, но чую, это не за горами.
User avatar
Pavel
Maniac
Posts: 2596
Joined: Thu Dec 15, 2005 2:56 am
Location: Торонто
Contact:

Post by Pavel »

Terjer wrote:"Водоканал" ввел такое новшество - водосчетчики в квартирах его больше не интересуют, он ставит счетчик на трубе, которая подходит к кварталу и по этому счетчику выставляет сумму к оплате.
Таким образом он уже не отвечает за состоянии внутриквартальных коммуникаций, все аварии, весь ремонт и обслуживание переходят под отвественность ТСЖ, все проблемы с неплательщиками так же будут у ТСЖ.
Классно придумали! И в какой-то мере они ведь правы :D Значит будем платить за себя и за того парня.
JT
Maniac
Posts: 5329
Joined: Fri Feb 23, 2007 11:45 pm

Post by JT »

Pavel wrote: Классно придумали! И в какой-то мере они ведь правы :D Значит будем платить за себя и за того парня.
Тем не менее, я думаю, что пройти через приватизацию ЖЕКов рано или поздно всё равно пришлось бы. :?
zoia
Strictly Addicted
Posts: 514
Joined: Thu May 03, 2007 6:37 pm

Post by zoia »

Душечки мои милые, чтоб вы знали, в Канаде именно так все везде и устроено, но только чиновники из Канады в Россию не имигрируют - вот в чем разница в аппетитах урывающих...
JT
Maniac
Posts: 5329
Joined: Fri Feb 23, 2007 11:45 pm

Post by JT »

а я думаю, разница в том, что в Канаде "приватизация" была давно.
Last edited by JT on Wed Aug 19, 2009 5:56 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Старый Ко
Коверный
Posts: 5661
Joined: Wed Apr 11, 2007 10:05 am
Location: Шапито Милтон Онтарио (выступает в антрактах)
Contact:

Post by Старый Ко »

http://www.hawthornevillager.com/phpbb/ ... php?t=8389
Звонят по телефону и говорят, что из банка. И пытаются выудить информацию.
Вот жулики :!:
User avatar
Старый Ко
Коверный
Posts: 5661
Joined: Wed Apr 11, 2007 10:05 am
Location: Шапито Милтон Онтарио (выступает в антрактах)
Contact:

Post by Старый Ко »

До чего дошел прогресс. Жулики уже определяют по имени в е-майле на сайте компании под какой этнической группой представиться:
Alex Petrov [fkuncivauxkk@boudinbakery.com]

Hello,

I am writing to inquire if you might be interested in part-time employment in the field of accounting/clerical services.

Our company, a major Russian investment bank and asset management enterprise, is looking for responsible and determined individuals to fill the specialist and associate positions within the Receivables department of our Transactions/Finance group in the United States. As a specialist or associate, you will be in charge of monitoring and processing funds transfers initiated by our US clients and reporting to the Receivables department manager in Russia. We are looking for numerate individuals who are also capable team-players, preferably
with some college education and/or previous accounting/clerical
experience.

The position is entirely home-based, and no relocation is required from the successful candidate. This role does not involve any fixed working hours and is suitable for senior citizens or self-employed individuals.

Our company is a leading Russian asset manager and investment bank located in Moscow (Russia) with a subsidiary office in Vilnius (Lithuania), and a local representative in Nicosia (Cyprus). Our mission is to provide investors with reduced emerging market risk and
superior returns through broad diversification and conscious
risk-taking. To learn more about our company, please contact us at the number below.

The position on offer is commission-based. Typically, you will be expected to dedicate up to 8 hours per week to your duties, part of which should be regular business hours. Your core responsibility will be to receive investment funds from our US clients into your designated bank account, reconcile the payments and obtain the transaction documentation from your supervisor, and transfer specified funds into our managed investment accounts as instructed. You will be in charge of contacting your bank in order to obtain transfer status information, confirmations and account activity reports, as well as handling daily communications with your bank.

You will receive a flat-rate 2% commission from the gross amount of each transfer that is remitted into your designated account (for instance, if $10,000 is credited into your account, you will be retaining a commission of $200), plus we will cover any funds transfer fees. Your commission is available immediately, so there is no need to wait for the payroll check in the end of the month.

It should be underlined that all monies that you will receive will come from verifiable entities within the US. The funds that you will handle will comprise of stake purchase at our managed funds, funds given into trust management and various fees that are charged on our clients. You will receive funds via secure electronic Wire transfer used by major US banks for funds and securities settlement. This means that no funds will be deposited into your account unless the transaction is reviewed and confirmed both by the remitting and recipient banks. Thus, there is no risk on your end. You will never be required to cash a check, make a remittance before the funds are cleared into your account or engage in any other financially risky activity.


It should also be understood that being a foreign entity, our company is not subject to the US IRS supervision. You will be the sole person liable for reporting the commissions that you receive as your personal or business income.

In order to qualify for the position, you must be a permanent US resident aged 21 and above and have an existing personal/business banking relationship with a US bank. Since most communication with your supervisor will be via email/fax/phone, you should have access to these facilities and be reachable during regular business hours.
Business owners utilizing business bank accounts will be subject to higher receivables turnover, and thus, higher commissions.

To apply for this position and for more information on our company, please fax your resume and (optionally) cover letter to:
(267)316-5784. Please Don't forget to include your email address.

Please note that only applicants under serious consideration will be contacted.
User avatar
Старый Ко
Коверный
Posts: 5661
Joined: Wed Apr 11, 2007 10:05 am
Location: Шапито Милтон Онтарио (выступает в антрактах)
Contact:

Post by Старый Ко »

Из той же серии:

Dear Sir/Madam,
Cronos Investment Company is a venture capital firm that specializes in investments in seed and early-stage global information technology, telecommunications and software companies. We seek international entrepreneurs with the energy, vision, experience and desire to build great companies.
Due to our growth, we're constantly on the lookout for qualified professionals to place in contract, contract-to-hire, and permanent placement positions across a number of different industries. We know it's more than just your day-to-day responsibilities that can make or break a job. It's the support you get. That's the reason Cronos Investment offers a variety of benefits including medical, dental, optical, 401k, and many more. Don't put your career in the hands of just anyone, put it in the hands of a specialist. Join the Cronos team!
Today we are glad to offer you an opportunity to become our regional associate. In this position you will be responsible for supervising the money transfers and payments from regional clients. You will be hired part-time and will be free to plan your schedule yourself. The key responsibilities are fastening the procedure of the payment delivery and maximizing the profit of the company. No direct communication or meetings with the clients are required. Regional associates take net 10% commission out of each deal (transfer) they have completed. All the related charges they might have are covered by Cronos Investment. Position includes traveling, that normally does not take from the employee more than 1-1,5 hours every second/third working day. The successful candidate will be a responsible for accurate record keeping and accurate scheduling individual, with the availability of a bank account to be used for the company transfers, willing to bring value to the employer.
If you are interested in a position, please look for a more detailed information on our web-site:


http://cic4you.cn

or fill in the on-line application form at http://cic4you.cn/career.php

We are looking forward to seeing you in our proactive team!


Waiting to hearing from you asap.


Kind regards Stacy Molina

Когда выделяешь дальше фамилии Малина идет как-то скрытый текст:

root: 0x0908, 0x8, 0x2, 0x605, 0x25, 0x358, 0x7979, 0x391, 0x90, 0x543 stack 7TRH UNPM: 0x76, 0x79, 0x82407931, 0x49, 0x6534, 0x8788, 0x02119079, 0x1649, 0x3, 0x73 rcs: 0x6864, 0x4614, 0x522, 0x3789....

Шпионские страсти какие-то 8)
Может специалисты пояснят что эти коды означают. :?:
User avatar
Старый Ко
Коверный
Posts: 5661
Joined: Wed Apr 11, 2007 10:05 am
Location: Шапито Милтон Онтарио (выступает в антрактах)
Contact:

Post by Старый Ко »

Специалисты молчат.
Ну тогда классика жанра.
Letter of Relationship and Establishment Aid.
From : Nkomo Kamara
Abidjan Cote d' Ivoire.
Tel+22507924282
For logistic reason contact me on e.mail:(nkomartka@yahoo.fr)
Attention: Respectful
Greetings and How are you Dear Friend. I am Nkomo Kamara from Cote d' Ivoire in West Afriica. I would like you to Please permit me to apply through this medium for your cooperation to secure an opportunity to invest and do joint relationship and establishment with you in your country. I got your contact address I got your contact From CarTalkCanada Forum Memberlist.
As I have a substantial capital which I honourably Inherited from my late father Chief Kamara Emile Doudou who was the minister of Interior and also have Cocao and Coffee plantation and deals in Gold, Diamond Mining and Trading in bouake Northern District of Coted' Ivoire in Western Africa. Before the Epmigo Rebels killed Him during the political crisis on the mutiny rebellion upraising that equally lead to the death of former military junta Robert Guei.
I am contacting you because of my need to deal with honest person whom I can lay trust and personal confidence on with hope that he will not let me down,because since the murder of my father,I have been subjected to all sorts of harassment and intimidation with lots of negative reports emanating from the rebellion people due to this political crisis we are facing which have resulted to war in some part of our country Cote d' Ivoire since this past years.
I legitmately inherited this sum from my late father who died recently and I intend to invest this money in profitable areas in your country into a very lucratives business venture of which you are to advise and execute the venture over there for the mutual benefits of both of us.
Most especially is for you to help me come over to your base if possible for You be able co-operate with me to become my business partner in your country and create ideas on how money will be invested, properly managed and the type of investment after the money is transferred to your custody with your assistance.I inherited this sum from my late father whom the rebels killed because he was not supporting their selfish interest to topple the president Gbagbo the present president of Cote d' Ivoire.
I want to consider my situation and reply me on the indication of your willingness to handle this transaction sincerely by protecting my Interest and upon your acceptance of this proposal.I will furnish you with the full details information, procedure on how to continue.The exact amount involved is the sum of Nine Million Five Hundred Thousand USD ($9.500.000.00)USD
If you accept to associate with me,both of us will mutually agree on your percentage interest and share holding for helping me to secure the release of the deposit and investing the money into lucratives profitable venture in your care.I will be glad to reserve this respect and opportunity for you if you so desire to relate with me with good mind and honesty. I do urge you to kindly give this matter your immediate attention and the maximum seriousness it deserves for the smooth achievement of the aim.
I want you to be rest assured that everything is in order and legitimate it was due to the political crisis in our country that have resulted to war in some part of our region which have cause everybody to find a way of geting out from the country,for this reason I use this medium to request for your assistance with hope that you will not let down the confidence I have already reposed on you.
This money is legitimately acquired by my late father from sales of Cocoa and Coffee and Diamond dealings. If it interests you Please forward your reply including your telephone number and fiscal address to my private email address so that I can provide you with more clarifications and details about it all.
Looking forward for your prompt response on e.mail:(nkomartka@yahoo.fr)
Thanks for your understanding and future cooperations.
Sincerely
Nkomo Kamara
Abidjan Cote d' Ivoire
PS: А еще я упал с пальмы и сломал себе хвост.
Locked